浦发银行辟谣“300亿流水银行卡”:流水9000万 已控制卡内资金

发表时间:2017-07-14 08:42:39 文章来源:芒果教育网 www.a615.com

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昨日有媒体爆出浦发银行“天量流水银行卡”事件,称昆明的龙先生没在浦发银行开过账户,却在该行有一张以他名义办理的银行卡,而且流水明细高达300亿元,并有12万多的余额。

第一财经记者就此向浦发银行方面进行求证。经浦发银行方面核查,相关报道内容存在不实。

首先,最吸引眼球的所谓账户“有300亿流水”的说法与事实严重不符。经查,该账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易,期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日,账户余额12.69万元。

龙先生在2017年5月20日至浦发银行昆明某支行申请办理借记卡开卡时,发现其名下已有一张浦发银行借记卡。事实上,经核查,该卡系2016年6月28日在浦发银行位于厦门某支行开立。

浦发银行告诉第一财经记者,在龙先生声明该卡非其本人开立后,他们采取的措施是“对卡片资金进行控制”,而这也是本着对客户负责、保障账户资金安全的考虑。目前龙先生使用本人身份证在浦发银行办理业务不会受到影响。

这张龙先生声明非其本人开立的卡,又是怎么回事呢?浦发方面表示,经查,相关借记卡的开户人持二代身份证办理开卡及签约业务,柜员通过二代鉴别仪鉴别证件真实。目前,公安机关已介入对此事的调查,具体结论应以调查结果为准。

发现疑似冒名开卡情况后,浦发银行总行与相关分行高度重视,成立了专项工作小组负责该事件的处理。

此前,浦发银行通过监测已经发现该账户存在交易异常,并及时上报监管部门。浦发银行严格执行《反洗钱法》等相关法律法规的规定,依法协助、配合监管部门、司法机关打击洗钱活动,遏制洗钱犯罪,维护金融秩序。

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